money laundering 偽名口座や匿名口座、複雑な送金経路を経るなどにより、おもに不正な手段で得たカネ(麻薬売買・違法ギャンブル・贈収賄・その他犯罪行為などで得たカネ)の出所を分からなくすることで、表金にすること。 資金洗浄とも訳される。
kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ オフショア銀行の設立時の審査には、リスク管理体制の要件があります。 設立するオフショア銀行の所在国の規制当局や国際的な基準によって異なりますが、一般的に以下の要素が求められます。 1.ガバナンスと管理体制:オフショア銀行の経営陣や役員の経験と専門知識の評価役割と責任が明確に定義されたリスク管理チームの設置リスク管理に関するポリシーやガイドラインの策定と実施リスク委員会や監査委員会の設置 2.クライアントデューデリジェンス(CDD)とKYC(Know Your Customer):顧客の身元確認と信用力の評価を行うためのCDD…
kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール最大規模のマネーロンダリング摘発の影響は、口座閉鎖・資産凍結にとどまらず、高級不動産市場にも広がっています。 敷地面積1400平方メートル以上の高級住宅の取引金額は、過去10年の成長を吹き飛ばし、2014年の水準まで一気に減少。賃貸においても、不動産仲介業者が異常なほど、賃貸者の身元確認を進めるようになっております。 www.bloomberg.co.jp 真面目にビジネスして稼いだお金で、資産運用口座を開設したり、高級住宅に滞在したりしたい方にとっては、迷惑極まりない話ですが、これがシンガポールへのキャピタル…
kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール最大規模のマネーロンダリング摘発を受けて、非居住者の口座閉鎖、資産凍結が進んでおります。 利用者に悪意や落ち度がなくても、非居住者であることに加えて、以下のような要素があると、口座が利用できなくなる傾向があります。 ・捜索対象との取引があった・法人名が調査対象と似ている・登録している連絡先が短期間に何度か変わった・有効期限が過ぎた身分証明書類を更新していなかった・近年口座の利用が減っている・シンガポール内と取引していない シンガポールから資金を完全に退去する動きは見られませんが、シンガポールの中でも外でもいいか…
大変なことが起きてしまいました。オフショア業界では激震が走っております。 シンガポール警察は、8月下旬、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いで外国人グループに対する一斉家宅捜索を行い、過去最大規模となる約10億シンガポールドル(約1,075億円相当)の犯罪資金を押収しました。 現金のみならず、不動産、高級車、高級ブランド品、宝飾品、金塊、高級酒、暗号通貨(仮想通貨)などの資産も含まれ、キプロス人、トルコ人、中国人、カンボジア人など外国人10人が逮捕さえ、逃走中の8人が指名手配されたとのことです。 www.bloomberg.co.jp アジアにおいて政治的な緊張が高まるなかで、財産を安全に保管…
オランダ・テック情報thenextweb9/5 Spotifyは、スウェーデンのスタートアップエコシステムの最高傑作の、世界的な音楽ストリーミングサービスの会社です。 スウェーデン最大の新聞の一つであるスヴェンスカ・ダグブレード(SvD)は、犯罪ネットワークがSpotifyをどのようにして長年マネーロンダリングに利用してきたかについての徹底した調査を発表しました。 具体的には、彼らはグループとつながりのあるアーティストが投稿した音楽の偽ストリームに金を払い、その人気を巧みに利用してきたようです。 スウェーデン警察国家作戦部隊の分析官らは、2021年秋以来、ストリーミングサービスSpotifyで…
ビットコインはこれまで匿名性の高さから犯罪に広く利用されてきた。そのため、ビットコインに犯罪のイメージを持つ人も少なくないだろう。しかし、それは過去の話である。TRMラボ(TRM Labs)のレポートによると、犯罪者は不正に得た資金の移動にビットコインを利用しなくなったという。 https://www.trmlabs.com/post/trm-labs-illicit-crypto-ecosystem-report-shows-crime-moving-beyond-bitcoin-new-era-of-multi-chain-crime-well-underway TRMラボ6月28日に発行…
日本政府は5月23日、犯罪収益移転防止法など改正法3本の関連規定を6月1日より施行することを定めた政令を閣議決定した。これはマネーロンダリングの対策が目的であり、トラベルルールの遵守など暗号通貨取引の追跡が強化される。 今回の改正法は、金融活動作業部会(Financial Action Task Force:FATE)が2022年8月に発表した第4次対日相互審査報告書において、日本の対策が不十分であると勧告されたことを受け、2022年12月に成立した。FATEは麻薬、賄賂、脱税に関連するマネーロンダリングやテロ資金供与対策の国際基準を定める政府間組織である。 改正法施行は国内のいくつかの暗号通…
メルカリに売ってないのは良心だけって誰かが言ってた — スペシャリストとしては評価できないタイプの技術者💉💉💉💉 (@kamekoopa) 2017年9月12日 学習辞書が欲しくてメル○リで中高生向けの電子辞書を500円で買ってみたら、らくがきのデータとかそのまま残っててウケる。面白いのでこのまま永久保存しておこう・・・ pic.twitter.com/eKNmTE6ulW — あやしょう (@aysgstr) 2023年4月7日 この出品者ほんと好き pic.twitter.com/aZwP9cRu7y — Zn (@urouroabandoned) 2023年1月19日 メルカリにすごいの…
アメリカ司法省4/24 4月24日、北朝鮮の外国貿易銀行 (FTB) の代表者が、暗号通貨を使用して朝鮮民主主義人民共和国の収益を生み出すことを目的とした別のマネーロンダリング陰謀に関与したとして起訴された 2 件の連邦起訴状が公開されました。 裁判所の文書によると、39 歳の Sim Hyon Sop (Sim) は、店頭 (OTC) の暗号通貨トレーダーと共謀して、盗んだ資金を使用して北朝鮮向けの商品を購入し、北朝鮮の IT 労働者と共謀して、米国のブロックチェーン開発会社での不法就労による収入を得ていました。 彼らの罪状は、仮想通貨取引所のハッキングから盗んだ資金をマネーロンダリングし、…
それ以前に預金口座の売買は犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)違反ですね。 一年以下の懲役か百万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。 犯罪による収益の移転防止に関する法律(抄)第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引…
本日2024年3月27日(水)時点のビットコイン情報をお届けします。13時頃のビットコイン価格は10,600,000円前後(時価総額:約209.76兆円)です。 昨日の同時刻帯と比べて20,000円高い水準です。ビットコインは、日本時間27日午前10時過ぎにかけて70,700ドル付近へと上昇しました。現時点では70,300ドル付近に落ち着いています。 本日の記事では、米マイニング大手マラソン・デジタルがBTC半減期後の買収機会をうかがっていることに関する話題や、ロンドン証券取引所が5月に仮想通貨ETNの取り扱いを開始することに関する話題を取り上げたいと思います。 【1】米マイニング大手マラソン…
賭博のメリット・デメリットについて 賭博のメリット・デメリット 古くから人々を魅了してきた賭博は、経済効果や娯楽性などの「光」と、経済的損失や社会問題などの「影」を併せ持つ存在です。 本記事では、これらの両面について詳細な解説と具体的な事例を交え、多角的な視点から考察していきます。 メリットとデメリットを理解した上で、責任を持ってギャンブルを楽しむことが重要です。 この情報が、あなたの人生における健全なギャンブルライフの指針となることを願っています。 水原さんのようにならないように祈ります。 賭博師は祈らないようですが もくじ1 賭博のメリット 1-1 経済効果 1-2 娯楽 1-3 その他 …
お腹もくちくなり、さてお得意の支付宝で支払いかなということで、手元の伝票を持ってレジに行く。伝票のバーコードをスキャンしたら35元の支払いが出来るはずだが、何と支払いに使うクレジットカードが通らない。あれっ?使えなくなったかと思い、大いに冷や汗をかくことになった。お店のおばさんは困惑している。そりゃそうだよな。だがおばさん以上に困惑しているのはこの俺なのだ。 おばさんは店のマネージャーを呼んで事情を話したらしく、俺は翻訳アプリ使って「一度ホテルに戻って別のカードを登録して戻って来る」と言ったらわかってもらえた。店を出るときにはおばさんから「慢慢走!(ゆっくりお行き)」などと声をかけられはしって…
【マネーロンダリングとは?】マネー・ロンダリング(Money Laundering)とは、まさに「お金(Money)を洗濯(Laundering)」することだ。 *答え合わせ…タロウ
[裏金五人衆に見習うか]、[僕は知らない!]、[一平に聞いて下さい!] →そんなの、決まっておますがな・・・ 「秘書が、・・・秘書が」が「一平が、・・・一平が」に替わっただけ! ・ ・ ・=====[Start]===== (記者)「大谷さん! いつ、この水原氏のギャンブル事件を知ったんですか?」 (大谷)「僕が、一平のギャンブルの事を知ったのは、韓国の第二戦が終わった後の、ロッカールームでの、オーナー、監督の話しに続いての、一平の告白ですよ! 青天の霹靂ですよ! 彼がギャンブル中毒とはねえ? そりゃ、びっくり仰天ですよ!」 (記者)「じゃ、胴元へ掛け金の精算金を送金したのは誰なんですか?」 …
今日も明日も雨が降ってしまう感じ。Netflixで待望の「三体」ドラマを観ている。小説を読み終えてやはり当然ながら原作の忠実な再現になるわけないので期待していなかったけどなんか知らないけど腑に落ちない。全編網羅でもなくSFシーンの映像リテラルで攻めるのかな。ある種の映像化に感動する。CG使いまくりね。 さて米国のカジノ事情ですか。日本もIRとか言って言葉遊びしてますが。米国ドラマ「オザークへようこそ」でもマネーロンダリングにカジノがフル活用された。そんな何とも身も蓋もない国策の顛末があるのかも。「大谷の親友だから」とあり得ない与信限度枠の対応があったわけで。意図も容易く人間をカモにできる手法が…
本日2024年3月25日(月)時点のビットコイン情報をお届けします。13時頃のビットコイン価格は10,230,000円前後(時価総額:約201.25兆円)です。 昨日の同時刻帯と比べて500,000円高い水準です。ビットコインは、日本時間25日午前8時過ぎにかけて67,600ドル付近へと上昇しました。現時点では67,400ドル付近に落ち着いています。 本日の記事では、JPモルガンのアナリストがBTC価格の下値余地について言及した話題や米資産運用会社ブラックロックが顧客のイーサリアムETFに対する関心について発言したことに関する話題を取り上げたいと思います。 【1】JPモルガンのアナリストがBT…
この話、さ。まず、エビデンスとして、大谷名義の口座から振り込みが記録されている、というわけでしょ。なんで、そんな跡が残る方法を選択したのか、だよね。まず、ここが謎だよね。 次に、大谷がなんで直前まで知らなかったのか、でしょう。そんなことがあるのか。入金出金記録をチェックしていなかった、というのはどこまで通用するのか(アメリカの年末調整がいつか知らないけど、大谷ほど稼いでいる人間がそんなことがありうるのか)。 大谷は水原に車の運転など、身の回りのことをやってもらう関係で共同で管理する口座を与えていた、という話がある。普通に考えると、ここから支払った、ということになるのだろうが、そんな簡単に足がつ…
大手仮想通貨取引所のFTX前CEO、サム・バンクマン-フリード(通称SBF)の代理人弁護士は、彼に対する最大50年の懲役刑の求刑が彼の罪の実態を適切に反映していないと反論しています。 3月19日、バンクマン-フリードの代理人であるマーク・ムカセイとトリー・ヤングは、検察の求刑に異議を唱える書簡を裁判所に提出しました。彼らは、「検察の文書は敵意に満ち、現実を歪め、SBFを悪名高い悪役として描写している」と述べています。 3月15日には、コインテレグラフの記事によると、米司法省の検察官が詐欺とマネーロンダリングで有罪となったバンクマン-フリードに対し、40年から50年の懲役刑を求める文書を提出しま…
2月に中国とシンガポールの間で相互ビザ免除が実施されたことを受け、シンガポールを旅行する中国人観光客の数が増加しています。在シンガポール中国大使館は18日、中国国民に対し、シンガポールでギャンブルに手を出さないよう『厳粛な注意喚起』を行い、国境を越えた賭博は中国の法律違反となる可能性があり、法律に基づいて訴追されること、大使館・領事館が領事保護を提供できない可能性があることを強調しました。
◎雨が降る予報の前日、庭の立金花(リュウキンカ)を切って生けてみました。 1つだけ咲いていた白いのは、三味線のバチ型のものが付いているので、ぺんぺん草と呼ばれるナズナかな。散歩で見かけるのは群落なので、一本だけ見るのは初めて。 ◎分厚い本は、先日奈良の学生仲間の同窓会でWさんから渡された島田雅彦の「パンとサーカス」。厚さ4センチほど、頁数にして557ページ。読みだしたら面白くて今380頁辺り。終わってしまうのが惜しくなっています。 よくこんな内容で小説に書いたなと思うぐらい。対米従属の日本を火箱空也と御影寵児と桜田マリアの3人の登場人物で抉りながら、自由日本を夢想させる(?)という(まだちょっ…
大谷も否定出来るならすでに全力で否定などの会見をしているだろう。 だが、どうも裏工作をしている節がある。 本当に水原が10億円も勝手に使える口座を扱っているなら違法の飛ばし口座みたいに見られてもおかしくない。脱税とかマネーロンダリングとかいろんな犯罪を疑われて当然。 諸々の買物用にとか話が二転三転しているけれど、そういう雑口座でも高額なら会計事務所に依頼するのが筋だろう。そして書面できっちり交わしてレシート等は取っておく。 大谷がどうなるかって言うのは今の情報だけなら普通にゲームセットなんだが。
なんか日本のマスメディアや大衆は大谷は悪くない!とか言っているが・・・ 大谷の口座から約7億円が送金されていることを考えると大谷も犯罪者とみるのが普通。 水原の借金を肩代わりした→アウト 違法賭博の幇助。 水原に10億の経理を任せるために口座を渡していた→アウト 口座の不正使用。マネーロンダリング どっちにしてもアウトなんだよなー。 こんなことに何度も良い訳している時点で大谷が怪しいんだよなー。 さようなら大谷ってことになりそうだ。
“裏金作り”の次の手口が発覚! 自民党京都府連も自ら「マネーロンダリング」認める悪質さ - 記事詳細|Infoseekニュース つまりは犯罪組織であることを自ら認めているということ。 府連会長の西田昌司参院議員(65)や所属する府議、市議ら計60人を公職選挙法違反の疑いで京都地検に告発していた問題で、同地検は21日、西田氏らを不起訴処分(嫌疑不十分)とした 証拠が十分に見つからなくても、灰色の組織は黒色の組織とどれほど違うというのだろう
【懲役20年】アメリカ現地記者の情報がヤバイ… - YouTube 現金を盗むのは州法で済むが送金は連邦犯罪。大谷くんが野球を続けるには「450万ドル(6億8000万円)盗まれた」に。で水原さんは連邦犯罪で長くて20年の懲役と罰金25万ドルっと思われるらしい。 カリフォルニア州で違法賭博の元締めをしているマシュー・ボーウィーの運営する賭博業は、ラスベガスで発生した広範囲にわたる連峰のマネーロンダリングおよび違法賭博の事件を扱っている同じ米国検事局によって調査されている。 水原一平さんは、2021年、マシュー・ボーウィー氏とサンディエゴで行われたポーカーゲームの会場で初めて会い、スポーツ賭博を始…